召開董事會議通知
董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
召開董事會議通知1
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
xxxx電子股份有限公司于2016年10月17日召開了第一屆董事會第十次會議并發出召開2016年第三次臨時股東大會的通知，變更公司注冊地址并修改公司章程相關條款等事項;并于2016年10月19日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露了如下公告：《第一屆董事會第十次會議決議公告》【公告編號 2016-021】、《2016 年第三次臨時股東大會通知公告》【公告編號2016-022】。
因議案中公司新的擬注冊注冊地址有誤，經與主辦券商協商，作廢上述公告，重新審議注冊地址變更的相關議案，并請投資者以最終公告內容為準。
給廣大投資者帶來的'不便，公司深表歉意，今后公司將進一步加強信息披露的審核工作，努力提供信息披露質量，避免類似問題的出現。
特此公告。
xxxx電子股份有限公司
董事會
2016年10月28日
召開董事會議通知2
根據香港xx交易所有限公司證券上市規則第13.43條，xx集團控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(「董事會」)會議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當中包括)同意批淮刊發本公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績公佈，及預期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
代表董事會
副主席
顧xx
香港，二零一六年十一月十四日
于本公告日期，董事會由四名執行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨立非執行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
召開董事會議通知3
本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
xx科技股份有限公司(以下簡稱“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開了公司第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事會將于2016年11月15日召開公司2016年第二次臨時股東大會，會議通知刊登在2016年10月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將會議事項提示性通知如下：
一、會議召開基本情況
1.股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第十九次會議于2016年10月27日審議通過了《關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。
4.會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2016年11月15日(星期二)下午14：30
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年11月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(參加網絡投票的具體操作流程詳見附件二，同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。)
6.出席對象：
(1)于股權登記日2016年11月9日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托(授權委托書詳見附件一)代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監事、高級管理人員;
(3)公司聘請的律師。
7.現場會議召開地點：北京市西城區西絨線胡同51號xx科技股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關于對全資子公司增資的.議案》
2、《關于全資子公司Spigot，Inc.經營架構調整的議案》
3、《關于使用部分閑置自有資金進行證券投資的議案》
提交本次股東大會審議的議案已經于2016年10月27日召開的公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，內容詳見公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關于全資子公司Spigot，Inc. 經營架構調整的公告》(公告編號：2016-85)、《關于公司對全資子公司增資的公告》(公告編號：2016-86)及《關于使用部分閑置自有資金進行證券投資的公告》(公告編號：2016-88)。
根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的要求，上述議案全部需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。
三、現場會議登記方法
(一)登記方式
1、法人股東
法定代表人出席會議的，應出示有效營業執照復印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡;委托代理人出席會議的，代理人應出示有效營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡;
2、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應提供個人股東身份證復印件、授權人股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證。
(二)登記時間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登記地點：北京市xx區xx胡同51號xx科技股份有限公司證券部。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件二。
五、其他事項
(一)通訊地址：北京市xx區xx胡同xx號xx科技股份有限公司證券部。
郵政編碼：
電話號碼：
傳真號碼：
電子郵箱：
聯系人：
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十九次會議決議;
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會
2016年11月11日